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“金储宝”利用“地下钱庄”向境外赌场输送资金过亿

2020-06-06


全透明、低风险”、“资金安全为首任,稳健发展为目标”……当年凭着这样的广告语,金储宝理财平台圈钱无数。

 

然而,2019年“金储宝”理财平台因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被查办。

 

截至目前,犯罪嫌疑人周某等4人已被滨江区法院判处刑罚;犯罪嫌疑人陆某、胡某、俞某忠等6人已移送至杭州市人民检察院审查起诉;该案累计查控资金7713.29万元、冻结房产94处、股权30家。滨江公安此前也多次通报了该网贷平台的案件进展情况。

 

今年5月,滨江警方通过侦查发现该平台还涉及一起地下钱庄案件,资金量超亿元,并成功抓获犯罪嫌疑人8人,成功倒逼退赃400余万元,斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。

 

滨江分局组建“机关增援打击队”,开展侦查工作,发现金储宝网贷平台中实际控制人陆某于2018年3月至8月间,有大量资金经多手转移至部分外国账户,去向可疑。主办民警曹翰多次跨省市出差调取银行流水,并迅速对调取的30余条资金链条、近400余项账户资金走向进行分析。

 

随着侦查工作的深入,一个活动在珠海地区名叫李某维的人员进入了民警的视线。

 

在加紧整理相关银行流水之后,专案组果断出差珠海对李某维进行抓捕,并连夜开展突击审讯。

 

面对缜密的流水数据和证据,该犯罪嫌疑人交代了其与石家庄吴某娟合谋,网罗大量空壳公司陆续为金储宝平台提供洗钱服务,并经过“黄某明”地下钱庄、“钜星”第一钱庄体系向澳门赌场转移资金。

 

经初步审计,该案通过“地下钱庄”汇入澳门赌场资金量达1亿余元。


 

5月6日,专案组分赴河北石家庄、广东珠海等地对该团伙实施集中抓捕,目前已抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人,组织跨境赌博嫌疑人4人。

 

嫌疑人到案后,在口供不理想的情况下,专案民警利用亲情感召涉案人员,结合政策攻心,最终于5月20日成功突破了嫌疑人心理防线,迫使其全额退还洗钱服务境内截留的400余万元赃款。

 

目前案件正在进一步侦办中。

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