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台湾上市公司助赌博网洗钱 警逮女执行长

2020-07-14


台湾上市公司奕智博国际今年1月9日因财报不明暂停交易,今再爆出涉嫌经营赌博网站,并协助至少50家在线赌博平台洗钱,每日经手洗钱金额高达4100万(新台币,下同),光是6月第一周的赌资就冲破50亿元,单日净利超过千万元。刑事局6月起分三波执行搜索,将执行长潘玉玲(40岁)、林姓总经理(35岁)及公司干部共17人带回,检方讯后将潘女声押获准,其余干部5至10万交保。


全案缘起刑事局侦查第七大队第三队今年1月期间,接获有不法集团专办大陆人头账户情资,初查发现一名潘姓男子(27岁)专门招募不特定人前往中国的银行开立金融人头账户,并将账户供予非法在线博彩业者洗钱使用。

 

进一步调查,发现该批中国人头账户全数集中于北市内湖区瑞光路某科技大楼,且每日洗钱流量高达1千多万人民币(约4100万台币),分析该处为大型洗钱水房,见时机成熟,于6月8日持基隆地方法院核发之搜索票,兵分多路在基隆市暖暖区、北市内湖区等多处据点搜索,并查扣计算机19台、移动电话87支、大陆门号SIM卡57张、门号申请书23份、大陆银行U盾323个、银联卡140张等洗钱水房证物,且拘提潘嫌及逮捕洗钱水房成员廖嫌共8人,并通知人头账户申请人钟嫌到案。

 

台湾上市公司助赌博网洗钱 警逮女执行长

警方同时逮捕水房员工


警方再深入调查,发现洗钱水房成员皆为奕智博旗下员工,6月18日再持搜索票,前往汐止科技园区总公司搜索,现场查获由奕智博直属经营的「迎晋」、「星宇」、「人马座」3间在线博彩平台,当场查扣计算机10台、移动电话16支、银联账户7个等证物一批,并将干部谢嫌等4人逮捕到案;随后于7月2日通知、总经理林男、财务经理林男及干部陈男到案说明。

 

而该公司代理执行长潘玉玲因违法中介中国人民来台工作,违反两岸关系条例 ,刑事局1日将她从台南收容所借讯,而公司实际负责人庄鸿飞(50岁)已经潜逃帕劳,若持续传唤未到案,检方将发布通缉。

 

台湾上市公司助赌博网洗钱 警逮女执行长

奕智博公司组织分明,至少替50家博彩平台洗钱


奕智博数字娱乐公司曾股票上市风光一时,近年5度遭检警搜索,奕智博打着在线博彩平台客服名号,实际从事运营及经手赌资,藉以避开相关刑责。警方讯后将潘玉玲等17人依违反赌博罪、洗钱防治法移送基隆地检署,检方复讯后,潘玉玲声押获准,其余16人5至10万交保。

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